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第六屆董事會第二十七次會議決議公告

2019-11-19 09:41:10 來源:以嶺藥業
閱讀量:126

 證券代碼:002603 證券簡稱:以嶺藥業 公告編號:2019-087


石家莊以嶺藥業股份有限公司
 
第六屆董事會第二十七次會議決議公告

 
       本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

       石家莊以嶺藥業股份有限公司第六屆董事會第二十七次會議于2019年11月15日在公司會議室以現場方式結合通訊方式召開。本次會議通知和文件于2019年11月5日以電話通知并電子郵件方式發出。會議應參加表決董事9人,實際參加表決董事9人。會議由公司董事長吳以嶺主持,監事會成員、公司高級管理人員列席了會議。本次會議的召集程序、審議程序和表決方式均符合《公司法》、相關法律法規及本公司章程的規定。
 
      會議以記名投票表決方式審議通過了以下議案:
      一、審議通過了《關于全資子公司投資建設現代中藥產業化項目的議案》。
      公司決定以全資子公司衡水以嶺藥業有限公司為項目實施主體,投資建設“衡水以嶺藥業有限公司現代中藥產業化項目”,該項目生產產品主要包括中藥配方顆粒、中藥片劑及保健品。項目計劃投資總額人民幣503,410萬元,項目資金來源為衡水以嶺自籌資金。
       表決情況:同意9票,反對0票,棄權0票。
       該議案需提交公司股東大會審議。
       詳見同日披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關于全資子公司投資建設現代中藥產業化項目的公告》(公告編號:2019-088)。
      二、審議通過了《關于增加公司注冊資本的議案》。
      根據公司《首期股票期權與限制性股票激勵計劃》期權股東行權情況,公司決定增加注冊資本3,361,000元。
      表決情況:同意9票,反對0票,棄權0票。
      該議案需提交公司股東大會審議。
      三、審議通過了《關于修改<公司章程>的議案》。
      根據注冊資本變化情況,公司決定對《公司章程》相關條款進行修改。修改內容如下:
     (1)原第六條:公司注冊資本為人民幣1,202,945,583元。
      公司因增加或者減少注冊資本而導致注冊資本總額變更的,可以在股東大會通過同意增加或減少注冊資本決議后,再就因此而需要修改公司章程的事項通過一項決議,并說明授權董事會具體辦理注冊資本的變更登記手續。
      修改為:第六條  公司注冊資本為人民幣1,206,306,583元。
      公司因增加或者減少注冊資本而導致注冊資本總額變更的,可以在股東大會通過同意增加或減少注冊資本決議后,再就因此而需要修改公司章程的事項通過一項決議,并說明授權董事會具體辦理注冊資本的變更登記手續。
     (2)原第十九條  公司股份總額為1,202,945,583元;公司的股本結構為:普通股1,202,945,583股。
      修改為:第十九條  公司股份總額為1,206,306,583元;公司的股本結構為:普通股1,206,306,583股。
      表決情況:同意9票,反對0票,棄權0票。
該議案需提交公司股東大會審議。
      四、審議通過了《關于召開2019年第三次臨時股東大會的議案》。
      公司決定于2019年12月3日召開公司2019年第三次臨時股東大會。
      表決情況:同意9票,反對0票,棄權0票。
      詳見同日披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知》(公告編號:2019-089)。
 
       特此公告。
 

石家莊以嶺藥業股份有限公司      

      董事會                
2019年11月16日         


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